涉案财物清查方案模板

标题：涉案财物清查方案

一、案件背景 2021年9月，公安局接到一起报案，称某企业财务部员工李某在办理业务时发现一批现金 missing。经过调查，发现李某在办理业务时，发现公司账户上有一笔50万元的支出，但是对应的收款方账户却为空。经过进一步调查，发现这笔资金被一名员工转移，且该员工已经离职。现在，公安局需要对相关财物进行清查，找出涉案财物，并将其归还给受害企业。

二、清查目的

1.查明案件真相，了解涉案财物的去向。
2. 保全涉案财物，防止其被转移或损失。
3. 维护受害企业的合法权益。

三、清查范围

1.财务部相关账户：包括李某办理业务时涉及的账户，以及李某离职后，其他员工涉及的相关账户。
2. 涉案财物的存放地点：包括李某离职后，这些财物被转移至何处。

四、清查方法

1.询问相关当事人：对财务部员工和涉及的相关人员进行询问，了解涉案财物的流向和去向。
2. 查询银行账户：联系相关银行，查询涉案财物的银行账户，了解资金的流向和去向。
3. 搜查相关场所：对涉案财物的存放地点进行搜查，查找涉案财物。
4. 比对数据：对查找到的涉案财物与原始凭证、财务报表等数据进行比对，确认是否一致。 五、清查结果

1.经询问调查，财务部员工李某表示，自己在办理业务时，发现一批50万元的支出，但是对应的收款方账户却为空。后来，李某将这笔资金转移至一名离职员工李某的账户中。经查询，李某的账户中确实有这笔50万元的资金，但是这笔资金已经被李某转出，且没有收款方账户。
2. 经查询银行账户，发现李某离职后，将这笔资金转移至了一个香港账户中。经联系相关银行，最终确定该账户的实际所有人是李某。
3. 经搜查相关场所，发现李某离职后，将涉案财物转移至了其母亲张某的家中。经联系张某，张某承认了这些财物的合法所有权，并表示愿意将其中的30万元归还给受害企业。 六、处理结果

1.公安局依法将涉案财物进行了扣押，并传唤李某到公安局配合调查。
2. 针对李某转移涉案财物的行为，公安局依法对李某进行了行政处罚，并处以5000元罚款。
3. 公安局将扣押的涉案财物，移交给了受害企业，由受害企业自行处理。 七、结语 本次涉案财物清查工作，公安局依法履行职责，认真开展调查，确保案件得以圆满解决。在此，感谢广大企业及个人对公安局工作的支持与配合。

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