股份转让计划书

股份转让计划书
一、

项目背景

随着公司的发展，原始股东拟将部分股权转让，引入外部投资者，提升公司治理结构，进一步拓展业务领域。在此背景下，我们公司特制定股份转让计划书，明确转让事项、转让价格、转让方式等事项，以确保转让过程的顺利进行。
二、

转让事项

1. 转让方：原始股东，包括股东甲、股东乙、股东丙等。
2. 受让方：外部投资者，名称、住所等应符合相关法律法规的要求。
3. 转让股份：原始股东拟转让公司总股本的20%。
4. 转让价格：每股转让价格为每股人民币10元，共计1亿元。
5. 转让方式：采取协议转让方式。
6. 交割方式：转让方应在与受让方达成转让协议之日起10个工作日内，完成股权转让手续，将转让股份转让给受让方。
三、

转让定价依据

1. 转让定价依据：按照国家法律法规及公司章程的相关规定，以公允、合法、市场化的原则确定。
2. 审计机构：由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对转让目标公司的财务状况、经营情况及股权价值进行审计，并出具审计报告。
3. 法律意见书：由律师为转让双方提供关于本次转让的合法性、合规性及转让价格公正性的法律意见，并出具法律意见书。
四、

转让风险提示

1. 本次转让是在市场行情下完成的，存在一定的市场风险。
2. 转让价格依据市场行情及目标公司的财务状况、经营情况等因素确定，存在一定的弹性。
3. 转让过程中，受让方应充分了解目标公司的经营状况、财务状况、知识产权等相关信息，并承担相应的风险。
4. 转让协议的履行存在一定的不确定性，如受让方无法按时完成受让手续，可能会影响转让的顺利进行。
五、

结论

本股份转让计划书旨在明确转让事项、转让定价依据、转让风险提示等内容，确保转让过程的顺利进行。在本次转让过程中，各相关方应严格遵循法律法规及公司章程的规定，确保转让的合法性、合规性和公正性。

本文 智隆范文模板网 原创，转载保留链接！网址：https://www.77788854.com/BXx7Lpd5CvS3.html